UE aggiornato elenco Paesi terzi ad alto rischio. È arrivato il via libera della Commissione europea al nuovo regolamento che di fatto modifica l’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio. Un elenco aggiornato per inserire tutti quei paesi che presentano carenze strategiche nei loro regimi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). AML e CTF, minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione europea. Con la modifica la Commissione UE ha provveduto ad inserire i seguenti Paesi:
Burkina Faso, Isole Cayman, Haiti, Giordania, Mali, Marocco, Filippine, Senegal e Sud Sudan. Escono dall’elenco Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq e Mauritius.
Il caso Svizzera
Una maxi inchiesta giornalistica che ha coinvolto la Credit Suisse – per approfondimento – ha indotto il Partito Popolare Europeo – PPE – ad una richiesta di discussione in sede parlamentare, sul ruolo della Svizzera in tema di riciclaggio. Secondo i vertici dello storico partito del centro destra europeo, l’inchiesta che ha fatto emergere contatti tra l’istituto elvetico e persone che violavano i diritti umani, uomini d’affari sotto sanzioni internazionali ed ex dittatori, rende necessaria una lettura approfondita della situazione. UE aggiornato elenco Paesi terzi ad alto rischio, entrerà in futuro anche la Svizzera?
Svizzera ad alto rischio?
I risultati dell’inchiesta Swiss Secrets indicano enormi carenze delle banche svizzere in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro
ha affermato il coordinatore degli affari economici del PPE Markus Ferber.
Quando le banche svizzere non applicano correttamente gli standard internazionali antiriciclaggio, la stessa Svizzera diventa una giurisdizione ad alto rischio
ha concluso, lasciando chiaramente intendere che sulla questione prima o poi il Parlamento europeo dovrà confrontarsi.
