Nuove linee guida EGBA su giochi e scommesse. EGBA ha redatto e pubblicato le nuove linee guida che puntano ad ottenere un alto standard di conformità per le norme antiriciclaggio e che rappresentano, di fatto, un vademecum per l’autoregolamentazione per gli operatori del settore. Gioco, scommesse e riciclaggio di denaro vanno spesso purtroppo a braccetto. Dall’avvento della rete il problema si è amplificato, aprendo oltretutto nuove “opportunità” criminali.
EGBA
Sotto il profilo del gioco d’azzardo, ad ogni paese del mercato comune è lasciata libertà d’azione per la mitigazione e gestione dei rischi di questo fenomeno. In ambito gioco online, pur essendo state già attuate diverse misure di prevenzione e controllo tramite l’utilizzo della tecnologia applicata al gioco online, è intervenuta, come detto in apertura, l’EGBA (European gaming and betting association). L’associazione di categoria a livello europeo, con sede a Bruxelles, rappresenta i principali operatori di giochi e scommesse online autorizzati e regolamentati in UE. Le nuove linee guida vanno a dare una decisa risposta all’esigenza di mitigare e combattere il fenomeno del riciclaggio di denaro che prende piede nel mondo del gioco online.
I Marcatori di danno
Nella sostanza le linee guida sono volte a creare uno standard europeo sui marcatori di danno per il gioco d’azzardo on line. Quando si parla di marcatori di danno si fa riferimento agli indicatori relativi al cambiamento dei comportamenti di un giocatore d’azzardo durante le sessioni di gioco. Nello specifico, gli operatori sono chiamati ad “osservare” i cambiamenti comportamentali degli utenti per identificare anomalie collegabili, anche solo potenzialmente, ad azioni rischiose o sospette. Tra gli elementi maggiormente osservati vi sono la velocità, il tempo e la durata di gioco; elementi tenuti sempre sotto controllo per poter intervenire tempestivamente. Sebbene questi siano gli indicatori più comuni, ad oggi non esiste un elenco concordato di comportamenti quali marcatori di danno.
Marcatori europei
I marcatori di danno sono già ampiamente utilizzati anche dagli operatori in ambito sanitario (si pensi alla ludopatia); le realtà sanitarie, insieme ad accademici, autorità del gioco, operatori e organizzazioni dei consumatori, non hanno a disposizione alcun elenco concordato di comportamenti standard a livello comunitario. L’istituzione delle nuove linee guide dell’EGBA, rappresentano soltanto un primo step per arrivare ad un “vademecum” standard europeo con una lista di indicatori che possano aiutare alla standardizzazione di una serie di comportamenti anomali e potenzialmente dannosi.
Le linee guida
La proposta di creazione dello standard è stata presentata al Comitato europeo di normazione (CEN) (organismo ufficiale responsabile dello sviluppo degli standard in europa) dalla European Gaming and Betting Association (EGBA), proposta per la quale l’Italia (UNI era rappresentato da un esponente dell’Associazione LOGiCO) ha votato a favore.
L’obbiettivo
L’obbiettivo delle nuove linee guida EGBA su giochi e scommesse è quello di sostenere un gioco d’azzardo online più sicuro e rafforzare la protezione dei giocatori in Europa. Un passo importante per aiutare concretamente gli operatori (soprattutto quelli on line) nel loro impegno verso la conformità. Le linee guida applicano un approccio risk based e nascono con l’intento di raggiungere un elevato standard di conformità alle norme antiriciclaggio dell’Ue, nazionali e sovranazionale. Le linee guida, in particolare, contengono indicazioni sulle pratiche aventi ad oggetto la valutazione del rischio, la valutazione e segnalazione di clienti e transazioni sospette, i requisiti di tenuta dei registri e relazione tra riciclaggio e un gioco d’azzardo più sicuro.
L’iter per lo standard europeo
Dopo il voto favorevole del CEN avvenuto lo scorso dicembre 2022, l’EGBA si è espressa con una nota di soddisfazione per voce di Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA:
Siamo lieti che il CEN abbia approvato la proposta dell’EGBA di stabilire un elenco standardizzato di marcatori di danno e ringraziamo i suoi membri per il loro sostegno. Questa decisione è una pietra miliare e un significativo passo avanti per un gioco d’azzardo più sicuro in Europa. Ringraziamo anche i nostri membri per il loro forte impegno a favore di un gioco d’azzardo più sicuro e per il loro incrollabile sostegno nel rendere possibile questa proposta. Il processo CEN fornirà un’opportunità unica e preziosa per i principali stakeholder europei di riunire le loro risorse e competenze per sostenere il gioco d’azzardo più sicuro. Non vediamo l’ora di contribuire con le nostre conoscenze ed esperienze al processo.
Comitato tecnico
A seguito dell’approvazione della proposta, il CEN ha istituito il comitato tecnico CEN/TC 456, che darà il via al programma ai lavori per la redazione di norme unitarie su gioco responsabile e comportamenti di gioco problematico. Punto di partenza per i lavori del Comitato tecnico saranno i behavioural markers of harm, cioè dagli indicatori comportamentali sviluppati dall’EGBA e pubblicati lo scorso di gennaio. Il Comitato, supportato in Italia dalla commissione tecnica “Servizi” di UNI (la quale ha pubblicato precedentemente la norma UNI EN 17531 “Segnalazioni in supporto alla supervisione dei servizi di gioco d’azzardo online da parte delle Autorità di Regolamentazione del gioco d’azzardo degli Stati membri”), darà vita a nuovi standard che costituiranno uno strumento fondamentale sia in ambito prevenzione sanitaria (ludopatie…), sia in ambito AML.
