LA SOLUZIONE IN OUTSOURCING JAERA CON ARKÉ
Il servizio è finalizzato a garantire una gestione completa e condivisa dei seguenti adempimenti
Adeguata Verifica della Clientela
Analisi e valutazione del Rischio Antiriciclaggio
Verifica dell’identità del cliente e relativo caricamento dati in archivio informatico
Verifica dell’identità di persona politicamente esposta (PEP)
Verifica dell’identità del Titolare Effettivo e relativo caricamento dati in archivio informatico
Verifica e caricamento delle prestazioni e delle operazioni
Predisposizione e archiviazione elettronica del Fascicolo Antiriciclaggio
Controllo costante
Conservazione dati, documenti e informazioni in Sistema Arkè
Manuale delle Procedure Operative
Autovalutazione di Studio
Affiancamento Iter per invio di Segnalazione di Operazioni Sospette
Formazione Professionisti-Dipendenti e Collaboratori di Studio
Verifica di tutte le posizioni aperte e relativo adeguamento
Predisposizione Policy Antiriciclaggio dove richiesto
Predisposizione procedure e nomine Antiriciclaggio
PERCHÉ JAERA HA SCELTO LA SOLUZIONE ARKÉ DI EUTEKNE PER IL SERVIZIO DI OUTSOURCING
Il servizio Outsourcing di Jaera ottiene la sua massima efficacia sfruttando le caratteristiche offerte dalla soluzione Arké inserita nel portale Eutekne che raccoglie tutte le informazioni sulla materia.
Obiettivo del servizio Outsourcing con Arké è quello di
- Integrare la tracciabilità del processo di identificazione e classificazione clienti;
- Eseguire una più efficace adeguata verifica grazie all’interrogazione delle banche dati informative internazionali;
- Effettuare una valutazione del rischio puntuale ed efficace;
- Monitorare costantemente le scadenze di documenti, dati e informazioni dei clienti di Studio soggetti a verifica;
- Automatizzare la gestione del controllo costante;
- Garantire l’archiviazione digitale dei fascicoli della clientela aggiornata e completa.
I PLUS DEL SISTEMA ARKÉ
Gestione delle lettere di incarico
Sulla base dei modelli predisposti dal CNDCEC.
Autovalutazione rischio dello studio
In linea con le nuove regole tecniche CNDCEC.
Conservazione dati del cliente e delle relative operazioni
Con data certa, tramite invio a casella PEC.
Creazione e gestione automatica del fascicolo dello studio e di ogni cliente
Con Arké l’operatore è guidato nell’inserimento di tutti i dati relativi al cliente e alle operazioni da questi effettuate utili per la valutazione del rischio. La procedura presenta una visione d’insieme della clientela e una facile metodologia di aggiornamento dei dati.
Adeguata verifica della clientela
Con interrogazione delle liste SGR e generazione di tabelle di valutazione del rischio soggettivo e complessivo, secondo le nuove regole tecniche.
Predisposizione e gestione della modulistica
La procedura guida l’operatore nella classificazione del cliente e delle operazioni da questi poste in essere. Applicando la griglia di valutazione raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’applicativo consente di determinare un punteggio cui corrisponde il livello di rischio riferibile al contesto cliente / operazione.
Interrogazione spot delle liste SGR
Per effettuare una vera adeguata verifica la procedura permette di interrogare le banche dati SGR. La loro consultazione, perfettamente integrata in Arké, consentirà quindi in modo immediato di verificare la presenza o l’assenza di informazioni di dominio pubblico rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, relative ad un certo soggetto.
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