Definiti importi per iscrizione all'OAM. Con la Circolare n. 41, OAM ha definito gli importi…
Jaera team4 Luglio 2023
Google Cloud lancia l'IA antiriciclaggio. Google Cloud ha annunciato il suo nuovo servizio di antiriciclaggio…
Jaera team26 Giugno 2023
Sos e PNRR. Con un comunicato ufficiale, datato 29 Maggio, UIF mette in guardia e…
Jaera team30 Maggio 2023
MiCA via libera dall'UE. La prima proposta del regolamento MiCA fatta dalla Commissione europea è datata 24…
Jaera team17 Maggio 2023
Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert. In questo articolo di settimana scorsa abbiamo anticipato l’uscita di 34…
Jaera team15 Maggio 2023
Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo. In ambito AML sono allo studio importanti novità, previsto l’arrivo…
Jaera team12 Maggio 2023
Stabilite specifiche tecniche per il registro dei titolari effettivi, un progresso significativo in ottica dell’istituzione…
Jaera team28 Aprile 2023
Nuovi scenari AML il punto di Bankitalia . Si è tenuto il 20 Aprile il workshop…
Jaera team27 Aprile 2023
