NL_AML La Regola Tecnica n. 2 delle Linee Guida del CNDCEC La Regola Tecnica n. 2 delle Linee Guida del CNDCEC evidenzia in primo luogo le…Jaera team7 Luglio 2021
AntiriciclaggioBlog news Il sistema di interconnessione dei registri centrali Il sistema di interconnessione dei registri centrali, direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo Sono trascorsi…Jaera team25 Marzo 2021
AntiriciclaggioRiflessioni ANTIRICICLAGGIO: disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza Il Decreto Semplificazioni (art. 27 Decreto Legge 76/2020) apporta alcune modifiche alla normativa Antiriciclaggio, soprattutto in riferimento…Jaera team18 Marzo 2021