Sede AMLA Milano e Torino sfidano Roma. In un articolo di qualche giorno fa abbiamo…
Jaera team19 Luglio 2022
Roma in lizza come sede europea AMLA. È partita ufficialmente la corsa a tre per…
Jaera team11 Luglio 2022
Credit Suisse condannata per carenze nei controlli antiriciclaggio. Il motivo? Non aver messo in atto…
Jaera team28 Giugno 2022
Operatori in valute virtuali registro OAM attivo dal 16 maggio. In questa nostra news di…
Jaera team13 Maggio 2022
N26 conti chiusi senza preavviso. É caos tra i clienti. A fine Marzo Banca D’Italia…
Jaera team28 Aprile 2022
Operazione “Free credit” beni sequestrati per 10 milioni. Nello scorso Gennaio la Guardia di Finanza…
Jaera team14 Aprile 2022
Approvate nuove norme AML per il settore crypto. Nell’incontro di ieri, 31 Marzo 22, il…
Jaera team1 Aprile 2022
UE aggiornato elenco Paesi terzi ad alto rischio. È arrivato il via libera della Commissione…
Jaera team14 Marzo 2022
L’antiriciclaggio nel settore immobiliare. Il 24 Febbraio 2022, in occasione del convegno “Criteri ESG, il…
Jaera team11 Marzo 2022
Nuovo limite contante Regole esempi eccezioni - Alla luce del nuovo limite di contante dal…
Jaera team23 Dicembre 2021