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Jaera team20 Dicembre 2021
Oggi in vigore i nuovi orientamenti EBA. Dopo l’ok di Banca d’Italia ai nuovi orientamenti…
Jaera team26 Ottobre 2021
UIF Quaderni dell’antiriciclaggio, sono fuori relativamente al primo semestre 2021. L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato…
Jaera team22 Ottobre 2021
Per un maggior approfondimento, si riporta una classificazione più specifica delle prestazioni professionali ordinarie e…
Jaera team7 Luglio 2021
La Regola Tecnica n. 2 ha poi individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni…
Jaera team7 Luglio 2021
La Regola Tecnica n. 2 delle Linee Guida del CNDCEC evidenzia in primo luogo le…
Jaera team7 Luglio 2021
Il Decreto Semplificazioni (art. 27 Decreto Legge 76/2020) apporta alcune modifiche alla normativa Antiriciclaggio, soprattutto in riferimento…
Jaera team18 Marzo 2021
