Il 2023 ha portato con sé tante novità sui temi antiriciclaggio: tra queste, è necessario…
Jaera team12 Gennaio 2024
Sos e PNRR. Con un comunicato ufficiale, datato 29 Maggio, UIF mette in guardia e…
Jaera team30 Maggio 2023
Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert. In questo articolo di settimana scorsa abbiamo anticipato l’uscita di 34…
Jaera team15 Maggio 2023
Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo. In ambito AML sono allo studio importanti novità, previsto l’arrivo…
Jaera team12 Maggio 2023
Riciclaggio intesa DNA e UIF . Con un comunicato del 30 Dicembre 2022, UIF ha…
Jaera team5 Gennaio 2023
Operazioni sospette con criptovalute, in soli tre anni, decuplicate. I dati sono stati forniti il…
Jaera team13 Dicembre 2022
Antiriciclaggio i dati dei quaderni primo semestre. Come ogni semestre, a fine settembre sul sito…
Jaera team2 Novembre 2022
Nuovi indirizzi mail per contattare la UIF. A partire dal 1 Luglio 2022 la UIF…
Jaera team22 Giugno 2022
